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联科科技(001207):上海泽昌律师事务所关于山东联科科技股份有限

发布时间:2022-06-20

  本所接受山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召2021

  开 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东联科科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

  为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料;因近期新冠疫情的影响,本所指派律师以视频方式出席并见证公司本次股东大会。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

  鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

  经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于2022年4月28

  科科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

  本次股东大会现场会议于2022年5月18日在公司会议室如期召开。网络投票时间为2022年5月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15-15:00的任意时间。

  经本所律师查验,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  124,617,350股,所持股份数占公司股份总数的67.7784%,其中:

  根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书等材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为12人,代表股份122,613,150股,占公司66.6883

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计4人,代表股份2,004,200股,占公司股份总数的1.0901%。

  以上通过网络投票系统进行投票的股东,由深圳证券信息有限公司查验其股东身份。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计14人,代表股份25,871,379股,占公司股份总数的14.0712%。

  经本所律师查验,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

  经本所律师查验,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

  按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式,审议并表决通过了如下议案:

  反对:1,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0010%;弃权:0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:25,870,179股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9954% 1,200

  0.0046%;弃权:0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:25,870,179股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9954%;反对:1,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0046 0 0.0000

  同意:124,616,150股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9990%;反对:1,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0010%;弃权:0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:25,870,179股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9954%;反对:1,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0046%;弃权:0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:124,617,250股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%;反对:100股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%;弃权:0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:25,871,279股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9996%;反对:100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0004%;弃权:0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:124,616,150股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9990%;反对:1,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0010%;弃权:0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:25,870,179股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9954%;反对:1,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0046%;弃权:0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:124,616,150股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9990%;反对:1,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0010%;弃权:1,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:25,870,179股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9954%;反对:1,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0046%;弃权:0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  7、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

  同意:13,554,739股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9911%;反对:1,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0089%;弃权:0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:13,554,739股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9911%;反对:1,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0089%;弃权:0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  山东联科实业集团有限公司、潍坊联银投资管理中心(有限合伙)、青州汇金企业管理中心(有限合伙)、陈有根回避表决。

  同意:122,615,208股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9990%;反对:1,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0010%;弃权:0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:23,869,237股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9950%;反对:1,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0050%;弃权:0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:124,616,150股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9990%;反对:1,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0010%;弃权:0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:25,870,179股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9954%;反对:1,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0046%;弃权:0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  10、《关于公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  同意:124,616,150股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9990%;反对:1,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0010%;弃权:0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:25,870,179股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9954%;反对:1,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0046%;弃权:0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  11、《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案》表决结果:

  同意:124,616,150股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9990%;反对:1,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0010%;弃权:0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:25,870,179股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9954%;反对:1,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0046%;弃权:0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:124,616,150股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9990%;反对:1,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0010%;弃权:0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

  同意:25,870,179股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9954%;反对:1,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0046%;弃权:0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  本所律师认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议合法有效。

  综上所述,本所律师认为,公司 2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。